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孟加拉国央行被窃巨额资金 被控人员中有华裔

2019/7/13 2:43:58
  

  中新网3月31日电 综合美国《世界日报》报道,孟加拉国央行被窃巨额资金的跨国洗钱案,29日在菲律宾参议院召开调查听证会,六名被控涉案人员有华裔。菲律宾赌场中间人王金先(Kam Sin Wong,音译)在听证会上说,被黑客从孟加拉国央行在美联储纽约的账户中转走8100多万美元,大部分于上月初被电汇到菲律宾赌场中间人兼赌客、北京人高曙华(Gao Shuhua,音译)和澳门人丁智泽(Ding Zhize)的账户。

  但原本天衣无缝的作案手法却因黑客拼错字而露出马脚。孟加拉国试图隐瞒,但最终案情浮出水面,但仍指责美方工作疏忽。

  窃匪和黑客连手窃走一国央行存款,情节堪比好莱坞大戏。据多家媒体报道,2月初,一群黑客假冒孟加拉国央行的身份登入环球银行金融电信协会(SWIFT)通信系统,使用正确的密码(口令)向纽约美联储发出了多达35笔转账要求,总价值9亿5100美元,其中30笔被拒绝,五笔获通过,价值1亿100万美元被转到了他们指定的账户。

  其中,转到斯里兰卡某账户的2000万美元因为被中间行发现有问题,最后追了回来。不过令人啼笑皆非的是,转账行德意志银行之所以生疑,是因为黑客拼写的“基金会”的英文“Foundation”被拼成了“Fandation”。

  据报道,今年1月黑客向孟加拉国央行的系统植入了多种不同的木马软件,迄今已在调查中发现被攻破的计算机足有30多部,依然没有引起孟加拉国央行网络安全系统的丝毫察觉,顺利运转了好几周,从容获取了电讯打劫所有必需的信息。

  这笔已在赌场蒸发的被盗巨资,最后一次可循的踪迹出现在菲律宾中华银行(RCBC)的朱庇特大街支行,2月5日,总规模2200万美元的被盗款被汇往该支行的四个美元账户。

  根据“马尼拉公报”, 菲律宾反洗钱委员会调查的洗钱案中有六名嫌疑人,其中有五人拥有中华银行的账户。上诉法院指出8100万美元被转换成披索后,在其中一人的安排下,这笔资金被转移至赌场中介人许卫康(音译,Xu Weikang)、东方夏威夷休闲有限公司以及太阳城赌场运营商Bloomberry的银行账户。
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